Министерство экономики ОАЭ выпустило новые Руководства по оценке рисков клиентов (Customer Risk Assessment - CRA) и Процедурам должной осмотрительности (Customer Due Diligence - CDD) для компаний из сектора Назначенных некредитно-финансовых бизнесов и профессий (Designated Non-Financial Businesses and Professions - DNFBP).
Кто относится к сектору DNFBP?
Агентства недвижимости и брокеры.
Торговцы драгоценными металлами и камнями.
Аудиторы и бухгалтеры.
Юристы, нотариусы и другие специалисты в сфере права.
Компании, предоставляющие услуги по созданию и управлению бизнесом или трастами.
Что нужно сделать?
Обновить процедуры и систему по борьбе с отмыванием денег (AML).
Ознакомиться с новыми руководствами от Министерства экономики, которые подробно описывают изменения.
Эти меры направлены на усиление контроля за финансовой прозрачностью и снижение рисков, связанных с отмыванием денег.
Как мы можем помочь?
Мы, Make Fortune, готовы:
Адаптировать вашу документацию и процедуры AML под новые требования.
Провести аудит текущих процессов.
Обеспечить соответствие новым стандартам.
Есть вопросы или нужна помощь?
Запишитесь на консультацию, и мы найдём для вас лучшее решение!
Make Fortune Expertise
Make Fortune is your one-stop partner in the UAE for legal, accounting, and tax support.
We don’t just advise — we take full responsibility for your business setup and operations:
company formation and structuring;
legal support and contract protection;
accounting and financial reporting without compliance risks;
tax сопровождение (VAT & Corporate Tax): calculation, filing, optimization.
You work with one team — no gaps between lawyers and accountants.
We are an FTA-accredited Tax Agent, meaning we can officially represent you before the UAE Federal Tax Authority.
We also operate a licensed legal practice in the UAE, ensuring your business decisions are not only efficient, but fully compliant and legally protected.
Reduce risks, stay compliant, and focus on growing your business — we handle the rest.
Consultation
