Министерство экономики ОАЭ запустило ежегодный сбор данных для оценки рисков, связанных с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (TF), для сектора DNFBP (Designated Non-Financial Businesses and Professions). Это обязательное требование направлено на усиление контроля за финансовой прозрачностью и предотвращение преступлений в данной сфере.
Что необходимо знать:
- Кто обязан участвовать?
Все компании, работающие в таких секторах, как недвижимость, аудит, юридические консультации и прочие, попадающие под определение DNFBP. - Какие данные требуются?
Ответы на 291 вопрос за период с 1 января по 31 декабря 2023 года. - Крайний срок:
До 16 декабря 2024 года. - Последствия за неучастие:
Штрафы от 50 000 дирхам, административные санкции или юридическая ответственность.
Ключевые моменты:
- Уведомления уже направлены Министерством экономики на зарегистрированные адреса электронной почты.
- Если одна электронная почта используется для нескольких организаций, об этом необходимо уведомить Министерство.
- Данные за 2024 год будут запрашиваться отдельно в будущем.
Почему это важно?
Участие в процессе — это не просто выполнение юридических требований. Это способствует созданию стабильной деловой среды, защищая компании от рисков, связанных с финансовыми нарушениями.
Как Make Fortune может помочь?
Make Fortune предлагает профессиональные услуги, чтобы облегчить выполнение ваших обязательств:
- Подготовка и подача отчетов в соответствии с требованиями Министерства экономики.
- Консультации по вопросам соответствия AML/TF.
- Минимизация рисков и предотвращение возможных санкций.
Свяжитесь с нами для экспертной помощи и уверенности, что ваш бизнес полностью соответствует законодательству ОАЭ.
Дополнительная информация:
Для получения разъяснений или вопросов, связанных с оценкой рисков, можно обратиться по адресу amlra@economy.ae.
Подробнее о процедуре можно узнать на сайте Министерства экономики ОАЭ.
