
Многие предприниматели, находящиеся в поисках новых перспектив и инвестиционных возможностей, обращают внимание на Объединенные Арабские Эмираты. Однако, прежде чем принять решение о сотрудничестве с компанией в ОАЭ, необходимо провести тщательную проверку и удостовериться в надежности своего партнера и законности его хозяйственной деятельности.
Далее поговорим о проверках иностранного контрагента в арабских эмиратах, а также обсудим основные нюансы этой процедуры.
Содержание статьи
Проверка электронных документов
Сегодня электронный документооборот стал важной частью сотрудничества деловых партнеров с разных государств. Обычно документы этой категории отправляются контрагенту на электронную почту.
Если вы хотите получить документы, заверенные регистратором, вам придется уплатить госпошлину.
Не стоит бояться, что электронные документы, переданные контрагентом, окажутся поддельными: проверить их подлинность можно по ссылке, расположенной в нижнем углу. Перейдя по ссылке, вы увидите скан копию реального документа.
Как проверить регистрацию компании
Проверку реальности деятельности компании можно на сайте Министерства экономики ОАЭ, как на арабском, так и английском языках. Для получения данных в поле Business Name нужно ввести название контрагента, зарегистрированного в ОАЭ. После нажатия кнопки поиска, вы увидите список компаний, в названии которые есть указанные вами слова.
Как только найдете наименование партнера, нажмите на Details и изучите информацию о выбранной компании. Здесь будут отображаться сведения о контрагенте: его полное наименование, дата регистрации компании в ОАЭ, действительные и закрытые лицензии, адрес и контактные данные.
Все вышеперечисленные сведения являются официальными. Если они полностью совпадают с данными, которые вам дал контрагент, можете быть уверенным, что его деятельность является легальной.
Необходима консультация?
Получите профессиональную помощь
Проверка соответствия компании налоговым требованиям ОАЭ
Уплата налогов — основная обязанность лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории ОАЭ. Проверка компании в Дубае или в любом другом городе должна включать в себя проверку соответствия требованиям налогового законодательства.
Проверить реальность налогового номера можно на сайте Федеральной налоговой службы ОАЭ. Сделать это очень легко: просто зайдите на сайт ФНС и введите регистрационный номер, указанный в документах, которые вам передал контрагент. Если данные верны, система автоматически отобразит название компании на арабском и английском языках.
Проверка финансовой стабильности компании
Финансовая стабильность компании — это прежде всего отсутствие задолженности перед бюджетом и другими контрагентами. Во время проверки устанавливается факт отсутствия или наличия:
- судебных претензий и исков;
- привлечения к административной или субсидиарной ответственности;
- обременений на банковские счета, движимое или недвижимое имущество;
- задолженности перед налоговой службой.
Для минимизации рисков, связанных с сотрудничеством с недобросовестным контрагентом, рекомендуется также запросить у делового партнера учредительные документы, в которых указаны личные и паспортные данные учредителей компании и приведен заверенный список акционеров.
Если вы планируете вкладывать в партнерство крупные денежные суммы, запросите у контрагента документ «Certificate of Good Standing». Его наличие является гарантией того, что компания не имеет никаких задолженностей, а ее финансовое положение является стабильным.
Проверка деловой репутации компании
Проверка репутации осуществляется через интернет. Для получения максимального объема информации рекомендуется изучить отзывы реальных партнеров компании, а также ознакомится с рекомендациями их клиентов и контрагентов.
Если компания, информацию о которой вы ищите, замешана в скандалах, махинациях или судебных разбирательствах, вы обязательно узнаете об этом через местные новостные каналы.
Проверка информации о владельцах и управляющих
Проверить эти сведения через открытые онлайн источники невозможно. Уточнить личные данные владельцев и управляющих можно через Департамент экономического развития ОАЭ.
Сведения о владельцах юридического лица и предпринимателей, зарегистрированных в свободных зонах, также можно проверить через JAFZA, Technopark, DAZ.
Через какие базы можно проверить компании
Сегодня предприниматели, заинтересованные в добросовестном сотрудничестве, чаще всего проверяют компании по таким реестрам:
- официальный сайт Министерства экономики ОАЭ: здесь содержаться сведения о компаниях всех эмиратов;
- сайт Федеральной налоговой службы: используется для проверки Налогового регистрационного номера;
- официальный сайт Департамента дубайского экономразвития.
Заключение
Для проверки компании осуществляется несколькими способами. Сегодня наилучшие результаты приносят такие:
- проверка срока действия документов, разрешающих заниматься конкретными видами хозяйственной деятельности;
- отправка письменных запросов в муниципальные и государственные органы ОАЭ;
- изучение корпоративных документов и бизнес лицензий;
- изучение Certificate of Good Standing (этот документ должен быть легализован и зарегистрирован в Министерстве иностранных дел ОАЭ).
Самостоятельная проверка контрагента — достаточно сложная процедура, требующая внимания, времени и знаний норм законодательства Объединенных Арабских Эмиратов. Для обеспечения максимальных результатов рекомендуется привлекать к процессу проверки профильных сотрудников компании Make Fortune. Мы поможем проверить деловую репутацию партнера и чистоту будущих сделок!