Министерство экономики ОАЭ выпустило новые Руководства по оценке рисков клиентов (Customer Risk Assessment - CRA) и Процедурам должной осмотрительности (Customer Due Diligence - CDD) для компаний из сектора Назначенных некредитно-финансовых бизнесов и профессий (Designated Non-Financial Businesses and Professions - DNFBP).

Кто относится к сектору DNFBP?

  • Агентства недвижимости и брокеры.
  • Торговцы драгоценными металлами и камнями.
  • Аудиторы и бухгалтеры.
  • Юристы, нотариусы и другие специалисты в сфере права.
  • Компании, предоставляющие услуги по созданию и управлению бизнесом или трастами.

Что нужно сделать?

  1. Обновить процедуры и систему по борьбе с отмыванием денег (AML).
  2. Ознакомиться с новыми руководствами от Министерства экономики, которые подробно описывают изменения.

Эти меры направлены на усиление контроля за финансовой прозрачностью и снижение рисков, связанных с отмыванием денег.

Как мы можем помочь?

Мы, Make Fortune, готовы:

  • Адаптировать вашу документацию и процедуры AML под новые требования.
  • Провести аудит текущих процессов.
  • Обеспечить соответствие новым стандартам.

Есть вопросы или нужна помощь?
Запишитесь на консультацию, и мы найдём для вас лучшее решение!