
Министерство экономики ОАЭ выпустило новые Руководства по оценке рисков клиентов (Customer Risk Assessment - CRA) и Процедурам должной осмотрительности (Customer Due Diligence - CDD) для компаний из сектора Назначенных некредитно-финансовых бизнесов и профессий (Designated Non-Financial Businesses and Professions - DNFBP).
Содержание статьи
Кто относится к сектору DNFBP?
- Агентства недвижимости и брокеры.
- Торговцы драгоценными металлами и камнями.
- Аудиторы и бухгалтеры.
- Юристы, нотариусы и другие специалисты в сфере права.
- Компании, предоставляющие услуги по созданию и управлению бизнесом или трастами.
Что нужно сделать?
- Обновить процедуры и систему по борьбе с отмыванием денег (AML).
- Ознакомиться с новыми руководствами от Министерства экономики, которые подробно описывают изменения.
Эти меры направлены на усиление контроля за финансовой прозрачностью и снижение рисков, связанных с отмыванием денег.
Как мы можем помочь?
Мы, Make Fortune, готовы:
- Адаптировать вашу документацию и процедуры AML под новые требования.
- Провести аудит текущих процессов.
- Обеспечить соответствие новым стандартам.
Есть вопросы или нужна помощь?
Запишитесь на консультацию, и мы найдём для вас лучшее решение!