AML / CFT Compliance · UAE
AML / CFT
комплаенс для
бизнеса в ОАЭ
AML / CFT
комплаенс для
бизнеса в ОАЭ
AML / CFT комплаенс для бизнеса в ОАЭ
Помогаем бизнесу соответствовать требованиям ОАЭ по
AML/CFT: от разработки документации до ежегодной
отчётности и проверки клиентов.
Помогаем бизнесу соответствовать требованиям ОАЭ по AML/CFT: от разработки документации до ежегодной отчётности и проверки клиентов.
Помогаем бизнесу соответствовать требованиям ОАЭ по
AML/CFT: от разработки документации до ежегодной
отчётности и проверки клиентов.
Помогаем бизнесу соответствовать требованиям ОАЭ по AML/CFT: от разработки документации до ежегодной отчётности и проверки клиентов.
Полный пакет AML/CFT документов под вашу лицензию
Регистрация и поддержка goAML (UAE FIU)
Annual AML/CFT Assessment под ключ
Regulatory Framework · UAE
Ваш бизнес обязан
соответствовать требованиям
Ваш бизнес обязан
соответствовать требованиям
Законодательство ОАЭ обязывает компании со статусом DNFBP и финансовые организации выстраивать полноценную систему AML/CFT — иначе штрафы и риск отзыва лицензии.
Законодательство ОАЭ обязывает компании со статусом DNFBP и финансовые организации выстраивать полноценную систему AML/CFT — иначе штрафы и риск отзыва лицензии.
Federal Decree-Law No. 20/2018
Federal Decree-Law No. 20/2018
Federal Decree-Law No. 20/2018
CBUAE Regulations
CBUAE Regulations
CBUAE Regulations
UAE FIU / goAML
UAE FIU / goAML
FATF Recommendations
FATF Recommendations
FATF Recommendations
Cabinet Decision No. 10/2019
Cabinet Decision No. 10/2019
Cabinet Decision No. 10/2019
Что такое AML/CFT
Три аббревиатуры, которые важны для бизнеса в ОАЭ
Три аббревиатуры, которые важны для бизнеса в ОАЭ
Три аббревиатуры, которые важны для бизнеса в ОАЭ
AML — борьба
с отмыванием денег
AML — борьба с отмыванием денег
Процедуры, предотвращающие использование бизнеса для легализации незаконных средств: KYC, мониторинг транзакций и отчётность.
Процедуры, предотвращающие использование бизнеса для легализации незаконных средств: KYC, мониторинг транзакций и отчётность.
CFT —противодействие финансированию терроризма
Проверка клиентов и операций на связь с террористическими организациями, санкционными списками и PEP.
Проверка клиентов и операций на связь с террористическими организациями, санкционными списками и PEP.
PF — противодействие финансированию распространения ОМУ
Проверка клиентов и транзакций на связь с программами оружия массового уничтожения и обходом санкций.
Проверка клиентов и транзакций на связь с программами оружия массового уничтожения и обходом санкций.
AML (Anti-Money Laundering) и CFT (Countering the Financing of Terrorism) — это система мер,
которую регуляторы ОАЭ требуют от компаний для предотвращения финансовых преступлений.
AML (Anti-Money Laundering) и CFT (Countering the Financing of Terrorism) — это система мер,
которую регуляторы ОАЭ требуют от компаний для предотвращения финансовых преступлений.
Кому это нужно
Кто обязан соблюдать AML в ОАЭ?
Кто обязан соблюдать AML в ОАЭ?
Кто обязан соблюдать
AML в ОАЭ?
Наши услуги
AML услуги для бизнеса в ОАЭ
AML услуги для бизнеса в ОАЭ
AML услуги для бизнеса в ОАЭ
Требования AML/CFT в ОАЭ распространяются на финансовые компании
и DNFBP-секторы, включая недвижимость, юридические услуги и крипто-бизнес.
Поможем зарегистрироваться и настроить доступ в системе goAML (UAE FIU) — быстро, корректно и без лишних итераций с регулятором.
Требования AML/CFT в ОАЭ распространяются на финансовые компании
и DNFBP-секторы, включая недвижимость, юридические услуги и крипто-бизнес.
Требования AML/CFT в ОАЭ распространяются на финансовые компании и DNFBP-секторы, включая недвижимость, юридические услуги и крипто-бизнес.
AML/CFT документы «под ключ»
Подготовим полный пакет AML/CFT документов: политика, процедуры, формы и шаблоны — под вашу лицензию и внутренние процессы компании.
Подготовим полный пакет AML/CFT документов: политика, процедуры, формы и шаблоны — под вашу лицензию и внутренние процессы компании.
Регистрация в системе goAML
Помогаем зарегистрировать компанию в goAML (UAE FIU) и настроить доступ для ответственного сотрудника по комплаенсу.
Поможем зарегистрироваться и настроить доступ в системе goAML (UAE FIU) — быстро, корректно и без лишних итераций с регулятором.
Помогаем зарегистрировать компанию в goAML (UAE FIU) и настроить доступ для ответственного сотрудника по комплаенсу.
Ежегодный AML/CFT Assessment
Подготовим и сопроводим подачу годового отчёта: соберём данные, оформим ответы и все необходимые приложения.
Подготовим и сопроводим подачу годового отчёта: соберём данные, оформим ответы и все необходимые приложения.
Проверка клиентов
Sanctions / PEP / Adverse Media
Проводим AML-проверку клиентов по санкционным спискам, PEP-статусу и негативным упоминаниям в медиа.
Проверим клиента по санкционным спискам, PEP и негативным упоминаниям в медиа — дадим понятные рекомендации по дальнейшим шагам.
Проводим AML-проверку клиентов по санкционным спискам, PEP-статусу и негативным упоминаниям в медиа.
Комплексное
AML/CFT сопровождение
Комплексное AML/CFT сопровождение
Комплексное
AML/CFT сопровождение
Полный пакет услуг по AML-комплаенсу в ОАЭ, включая:
Полный пакет услуг по AML-комплаенсу в ОАЭ, включая:
AML/CFT документацию
AML/CFT документацию
AML/CFT документацию
Регистрацию и поддержку goAML
Регистрацию и поддержку goAML
Регистрацию и поддержку goAML
Подготовку Annual AML Report
Подготовку Annual AML Report
Подготовку Annual AML Report
Санкционные проверки клиентов
Санкционные проверки клиентов
Санкционные проверки клиентов
Разбор нестандартных кейсов и эскалаций
Разбор нестандартных кейсов и эскалаций
Разбор нестандартных кейсов и эскалаций
Консультации по запросу без ограничений
Консультации по запросу без ограничений
Консультации по запросу без ограничений
Комплексный подход
Также мы предоставляем
Также мы предоставляем
Также мы предоставляем
LEGAL SERVICES
Юридические услуги
Юридические услуги
Открытие компании под ключ
Споры и выход партнеров
Доверенности, завещания, нотариат
Регулярные отчёты и контроль сроков
Визовая поддержка
Подготовка к аудиту и взаимодействие с аудиторами
Консультация от юристов
Подготовка к аудиту и взаимодействие с аудиторами
tax & compliance
Налоговое сопровождение
Налоговое сопровождение
Налоговое сопровождение
Регистрация по Corporate Tax и VAT
Подготовка и подача деклараций
Transfer Pricing (ТЦО), бенчмаркинг
Подготовка к налоговым проверкам
TRC и международные соглашения
Консультация
