Проверяем, как компания выполняет требования AML/CFT, обновляем оценку рисков и готовим данные для обязательных анкет, отчётов и запросов надзорного органа.

Помогаем бизнесу соответствовать требованиям ОАЭ по AML/CFT: от разработки документации до ежегодной отчётности и проверки клиентов.

AML/CFT-ОЦЕНКА И ОТЧЁТНОСТЬ

Проверка комплаенс-системы и подготовка отчетности

AML/CFT-оценка и отчетность

Анализируем действующие процедуры и документы, собираем подтверждающие данные, выявляем пробелы и сопровождаем подготовку отчётности для надзорного органа.

Запросить консультацию

Проверка и обновление оценки рисков компании

Анализ процедур KYC, CDD и санкционного контроля

Проверка реестров, клиентских файлов и подтверждающих документов

Подготовка обязательных анкет и отчётности

План устранения выявленных нарушений и недостатков

Запросить консультацию

Кому это нужно

Кто обязан соблюдать AML в ОАЭ?

Кто обязан соблюдать
AML в ОАЭ?

Кто обязан соблюдать AML в ОАЭ?

Первая консультация бесплатно

Regulatory Framework · UAE

Ваш бизнес обязан
соответствовать требованиям

Законодательство ОАЭ обязывает компании со статусом DNFBP и финансовые организации выстраивать полноценную систему AML/CFT — иначе штрафы и риск отзыва лицензии.

Federal Decree-Law No. 10/2025

CBUAE Regulations

UAE FIU / goAML

FATF Recommendations

Cabinet Resolution No. 134/2025

Запросить консультацию

О НАС

Make Fortune

Лицензированная юридическая практика

Лицензированная
юридическая практика

Оказываем юридические услуги в ОАЭ на основании действующей лицензии.

Оказываем юридические услуги в ОАЭ
на основании действующей лицензии.

Оказываем юридические услуги
в ОАЭ на основании действующей лицензии.

Ответственность за результат

Несём ответственность за качество и корректность подготовленных документов и подач в рамках согласованного объёма работ.

Несём ответственность за качество
и корректность подготовленных документов
и подач в рамках согласованного объёма работ.

Несём ответственность за качество
и корректность подготовленных документов и подач в рамках согласованного объёма работ.

Аккредитованные налоговые агенты FTA

Аккредитованное
налоговое агентство FTA

Сопровождаем VAT и Corporate Tax: подготовка
и подача отчётности, взаимодействие с FTA

Сопровождаем VAT и Corporate Tax: подготовка и подача отчётности, взаимодействие с FTA

Юридические
услуги
Финансовый
комплаенс
Бухгалтерское
обслуживание
Налоговое
сопровождение
Защита
активов
Бизнес
«под ключ»

Юридические
услуги
Финансовый
комплаенс
Бухгалтерское
обслуживание
Налоговое
сопровождение
Защита
активов
Бизнес
«под ключ»

Юридические
услуги
Финансовый
комплаенс
Бухгалтерское
обслуживание
Налоговое
сопровождение
Защита
активов
Бизнес
«под ключ»

Финансовый
комплаенс
Юридические
услуги
Налоговое
сопровождение
Бухгалтерское
обслуживание
Бизнес
«под ключ»
Защита
активов

Финансовый
комплаенс
Юридические
услуги
Налоговое
сопровождение
Бухгалтерское
обслуживание
Бизнес
«под ключ»
Защита
активов

Финансовый
комплаенс
Юридические
услуги
Налоговое
сопровождение
Бухгалтерское
обслуживание
Бизнес
«под ключ»
Защита
активов

make fortune

Команда, которой доверяют бизнес в ОАЭ

Юридическое сопровождение, налоговое планирование
и защита интересов компаний и инвесторов.

Юридическое сопровождение, налоговое планирование и защита интересов компаний и инвесторов.

Ирина
CEO & Founder Make Fortune
Артем
Legal & Compliance Department
Алена
Tax Department
Гала
Department of Accounting Services
Орзу
Business Development Department
Арслан
Business Development Department
Катерина
Project Management  Department
Вадим
Department of Accounting Services
Лилия
Project Management Department
Брюс
Project Management Department
Мадина
Department of Project Management
Яналь
Department of Project Management

AML/CFT-УСЛУГИ

AML/CFT-сопровождение
бизнеса в ОАЭ

AML/CFT-документация

Политики, процедуры, оценка рисков, формы и внутренние регламенты под деятельность компании.

Регистрация в goAML

Регистрация reporting entity, настройка доступа и подготовка ответственного сотрудника к работе в системе.

AML/CFT-оценка и отчётность

Сбор данных, проверка внутренних процессов и сопровождение обязательной оценки и отчётности.

Проверка клиентов

Проверка санкций, PEP и негативных упоминаний с оценкой рисков и рекомендациями по дальнейшим действиям.

Комплексное AML/CFT-сопровождение

Постоянная поддержка по документации, goAML, проверкам клиентов и текущим комплаенс-вопросам.

Бесплатная консультация

Экосистема услуг

Другие направления

Accounting

Бухгалтерские услуги и аудит

Бухучёт и финансовая отчётность

Восстановление учета

Начисление зарплаты, WPS

Регулярные отчёты и контроль сроков

Бесплатная консультация

Подготовка к аудиту и взаимодействие с аудиторами

Сопровождение аудита

Подготовка к аудиту и взаимодействие с аудиторами

Подробнее

tax & compliance

Налоговое сопровождение

Регистрация по Corporate Tax и VAT

Подготовка и подача деклараций

Transfer Pricing (ТЦО), бенчмаркинг

Подготовка к налоговым проверкам

TRC и международные соглашения

Подробнее

F A Q

Часто задаваемые
вопросы

Отвечаем на основные вопросы об оценке AML/CFT-системы, обновлении рисков и подготовке отчётности для надзорных органов ОАЭ.

Задать свой вопрос

Что входит в AML/CFT-оценку компании?

Мы проверяем оценку рисков, внутренние политики, клиентские процедуры, санкционный контроль, реестры, обучение сотрудников и распределение ответственности. По итогам формируем список недостатков и необходимых действий.

Обязательна ли ежегодная оценка для каждой компании?

Какие документы потребуются для проверки?

Что делать, если в ходе оценки обнаружены нарушения?

Можно ли подготовить отчётность после запроса регулятора?

Консультация

Начните с бесплатной консультации

Оставьте заявку на консультацию или
напишите нам в мессенджере.

Оставьте заявку на консультацию или напишите нам в мессенджере.

AML/CFT · ОАЭ

AML/CFT-оценка и отчетность в ОАЭ

AML/CFT-оценка и отчетность в ОАЭ

Проверка комплаенс-системы и подготовка отчетности

Проверка комплаенс-системы и подготовка отчетности

AML/CFT-оценка и отчетность

Кому это нужно

Кто обязан соблюдать AML в ОАЭ?

Кто обязан соблюдать AML в ОАЭ?

Кто обязан соблюдать AML в ОАЭ?

Кто обязан соблюдать AML в ОАЭ?

Regulatory Framework · UAE

Ваш бизнес обязан соответствовать требованиям

Ваш бизнес обязан соответствовать требованиям

Make Fortune

Make Fortune