Тарифы

О нас

Контакты

RU

Оставить заявку

Юр услуги

Бухучет и аудит

НДС / Корпоративный налог

Ликвидация компании

AML/CFT

E-invoicing

RU

Тарифы

О нас

Контакты

RU

Оставить заявку

Юр услуги

Бухучет и аудит

НДС / Корпоративный налог

Ликвидация компании

AML/CFT

E-invoicing

ПРОВЕРКА КЛИЕНТОВ · ОАЭ

Проверка клиентов по санкциям, PEP и негативным упоминаниям

Проверка клиентов по санкциям, PEP и негативным упоминаниям

Проверяем клиентов, бенефициаров и контрагентов по санкционным спискам, PEP-базам и открытым источникам. Оцениваем найденные риски и даем рекомендации по дальнейшим действиям.

Проверяем клиентов, бенефициаров и контрагентов по санкционным спискам, PEP-базам и открытым источникам. Оцениваем найденные риски и даем рекомендации по дальнейшим действиям.

Помогаем бизнесу соответствовать требованиям ОАЭ по AML/CFT: от разработки документации до ежегодной отчётности и проверки клиентов.

AML/CFT-ПРОВЕРКА КЛИЕНТОВ

Комплексный screening клиентов и контрагентов

Комплексный screening клиентов и контрагентов

Проверка клиентов

Выявляем санкционные совпадения, политически значимых лиц, связанные стороны и негативные упоминания, чтобы компания могла принять обоснованное решение о начале или продолжении сотрудничества.

Выявляем санкционные совпадения, политически значимых лиц, связанные стороны и негативные упоминания, чтобы компания могла принять обоснованное решение о начале или продолжении сотрудничества.

Проверка по применимым санкционным спискам

Выявление PEP, родственников и связанных лиц

Поиск негативных упоминаний в открытых источниках

Проверка бенефициаров и корпоративных связей

Оценка риска и рекомендации по дальнейшим действиям

Кому это нужно

Кто обязан соблюдать AML в ОАЭ?

Кто обязан соблюдать AML в ОАЭ?

Кто обязан соблюдать
AML в ОАЭ?

Кто обязан соблюдать AML в ОАЭ?

Regulatory Framework · UAE

Ваш бизнес обязан
соответствовать требованиям

Ваш бизнес обязан
соответствовать требованиям

Законодательство ОАЭ обязывает компании со статусом DNFBP и финансовые организации выстраивать полноценную систему AML/CFT — иначе штрафы и риск отзыва лицензии.

Законодательство ОАЭ обязывает компании со статусом DNFBP и финансовые организации выстраивать полноценную систему AML/CFT — иначе штрафы и риск отзыва лицензии.

Federal Decree-Law No. 10/2025

Federal Decree-Law No. 10/2025

Federal Decree-Law No. 10/2025

CBUAE Regulations

CBUAE Regulations

CBUAE Regulations

UAE FIU / goAML

UAE FIU / goAML

FATF Recommendations

FATF Recommendations

FATF Recommendations

Cabinet Resolution No. 134/2025

Cabinet Resolution No. 134/2025

Cabinet Resolution No. 134/2025

О НАС

Make Fortune

Make Fortune

Make Fortune

Лицензированная юридическая практика

Лицензированная
юридическая практика

Лицензированная юридическая практика

Оказываем юридические услуги в ОАЭ на основании действующей лицензии.

Оказываем юридические услуги
в ОАЭ на основании действующей лицензии.

Оказываем юридические услуги в ОАЭ
на основании действующей лицензии.

Оказываем юридические услуги в ОАЭ на основании действующей лицензии.

Ответственность за результат

Ответственность за результат

Ответственность за результат

Несём ответственность за качество и корректность подготовленных документов и подач в рамках согласованного объёма работ.

Несём ответственность за качество
и корректность подготовленных документов и подач в рамках согласованного объёма работ.

Несём ответственность за качество
и корректность подготовленных документов
и подач в рамках согласованного объёма работ.

Несём ответственность за качество и корректность подготовленных документов и подач в рамках согласованного объёма работ.

Аккредитованные налоговые агенты FTA

Аккредитованное
налоговое агентство FTA

Аккредитованные налоговые агенты FTA

Сопровождаем VAT и Corporate Tax: подготовка
и подача отчётности, взаимодействие с FTA

Сопровождаем VAT и Corporate Tax: подготовка и подача отчётности, взаимодействие с FTA

Сопровождаем VAT и Corporate Tax: подготовка и подача отчётности, взаимодействие с FTA

Сопровождаем VAT и Corporate Tax: подготовка
и подача отчётности, взаимодействие с FTA

  • Юридические
    услуги

  • Финансовый
    комплаенс

  • Бухгалтерское
    обслуживание

  • Налоговое
    сопровождение

  • Защита
    активов

  • Бизнес
    «под ключ»

  • Юридические
    услуги

  • Финансовый
    комплаенс

  • Бухгалтерское
    обслуживание

  • Налоговое
    сопровождение

  • Защита
    активов

  • Бизнес
    «под ключ»

  • Юридические
    услуги

  • Финансовый
    комплаенс

  • Бухгалтерское
    обслуживание

  • Налоговое
    сопровождение

  • Защита
    активов

  • Бизнес
    «под ключ»

  • Финансовый
    комплаенс

  • Юридические
    услуги

  • Налоговое
    сопровождение

  • Бухгалтерское
    обслуживание

  • Бизнес
    «под ключ»

  • Защита
    активов

  • Финансовый
    комплаенс

  • Юридические
    услуги

  • Налоговое
    сопровождение

  • Бухгалтерское
    обслуживание

  • Бизнес
    «под ключ»

  • Защита
    активов

  • Финансовый
    комплаенс

  • Юридические
    услуги

  • Налоговое
    сопровождение

  • Бухгалтерское
    обслуживание

  • Бизнес
    «под ключ»

  • Защита
    активов

make fortune

Команда, которой доверяют бизнес в ОАЭ

Команда, которой доверяют бизнес в ОАЭ

Команда, которой доверяют бизнес в ОАЭ

Юридическое сопровождение, налоговое планирование
и защита интересов компаний и инвесторов.

Юридическое сопровождение, налоговое планирование и защита интересов компаний и инвесторов.

Юридическое сопровождение, налоговое планирование и защита интересов компаний и инвесторов.

Юридическое сопровождение, налоговое планирование
и защита интересов компаний и инвесторов.

AML/CFT-УСЛУГИ

AML/CFT-сопровождение
бизнеса в ОАЭ

AML/CFT-сопровождение
бизнеса в ОАЭ

AML/CFT-документация

Политики, процедуры, оценка рисков, формы и внутренние регламенты под деятельность компании.

Регистрация в goAML

Регистрация reporting entity, настройка доступа и подготовка ответственного сотрудника к работе в системе.

AML/CFT-оценка и отчётность

Сбор данных, проверка внутренних процессов и сопровождение обязательной оценки и отчётности.

Проверка клиентов

Проверка санкций, PEP и негативных упоминаний с оценкой рисков и рекомендациями по дальнейшим действиям.

Комплексное AML/CFT-сопровождение

Постоянная поддержка по документации, goAML, проверкам клиентов и текущим комплаенс-вопросам.

Экосистема услуг

Другие направления

Другие направления

Другие направления

Accounting

Бухгалтерские услуги и аудит

Бухгалтерские услуги и аудит

Бухучёт и финансовая отчётность

Бухучёт и финансовая отчётность

Бухучёт и финансовая отчётность

Восстановление учета

Начисление зарплаты, WPS

Регулярные отчёты и контроль сроков

Бесплатная консультация

Подготовка к аудиту и взаимодействие с аудиторами

Сопровождение аудита

Подготовка к аудиту и взаимодействие с аудиторами

Подробнее

tax & compliance

Налоговое сопровождение

Налоговое сопровождение

Налоговое сопровождение

Регистрация по Corporate Tax и VAT

Подготовка и подача деклараций

Transfer Pricing (ТЦО), бенчмаркинг

Подготовка к налоговым проверкам

TRC и международные соглашения

Подробнее

F A Q

Часто задаваемые
вопросы

Часто задаваемые
вопросы

Часто задаваемые
вопросы

Отвечаем на основные вопросы о проверке клиентов, санкционном контроле, PEP и оценке комплаенс-рисков в ОАЭ.

Отвечаем на основные вопросы о проверке клиентов, санкционном контроле, PEP и оценке комплаенс-рисков в ОАЭ.

Что входит в проверку клиента?

Проверка может включать идентификацию клиента и бенефициаров, поиск по санкционным и PEP-базам, анализ корпоративных связей и негативных упоминаний. Обьем проверки определяется уровнем риска и характером отношений с клиентом.

Когда необходимо проводить проверку?

Можно ли работать с клиентом, который является PEP?

Что делать при совпадении с санкционным списком?

Как часто нужно повторно проверять клиентов?

Консультация

Начните с бесплатной консультации

Оставьте заявку на консультацию или
напишите нам в мессенджере.

Оставьте заявку на консультацию или напишите нам в мессенджере.

Оставьте заявку на консультацию или
напишите нам в мессенджере.