КОМПЛЕКСНОЕ AML/CFT-СОПРОВОЖДЕНИЕ
Комплексное AML/CFT-сопровождение
Поддержка и обновление AML/CFT-документации
Консультации по KYC, CDD и оценке рисков клиентов
Проверка санкций, PEP и негативных упоминаний
Поддержка при работе с goAML и внутренней отчетностью
Подготовка к проверкам и ответы на запросы регулятора
Кому это нужно
Regulatory Framework · UAE
О НАС
make fortune
AML/CFT-УСЛУГИ
AML/CFT-документация
Политики, процедуры, оценка рисков, формы и внутренние регламенты под деятельность компании.
Регистрация в goAML
Регистрация reporting entity, настройка доступа и подготовка ответственного сотрудника к работе в системе.
AML/CFT-оценка и отчётность
Сбор данных, проверка внутренних процессов и сопровождение обязательной оценки и отчётности.
Экосистема услуг
F A Q
Что входит в комплексное AML/CFT-сопровождение?
Состав услуги определяется задачами компании. Сопровождение может включать обновление документов, проверку клиентов, консультации по сложным случаям, поддержку goAML, отчетность, обучение сотрудников и подготовку к проверкам.
Чем сопровождение отличается от подготовки AML/CFT-документации?
Подготовка документации является отдельным проектом по созданию или обновлению политик и процедур. Сопровождение предполагает регулярную помощь после внедрения: применение документов, разбор клиентских ситуаций и актуализацию процессов.
Можно ли передать вам только часть AML/CFT-задач?
Да. Компания может сохранить внутреннего ответственного сотрудника и передать нам отдельные направления, например проверку клиентов, обновление документов, подготовку отчетности или консультации по goAML.
Помогаете ли вы подготовиться к проверке регулятора?
Да. Мы проверяем наличие и актуальность документов, клиентские файлы, реестры, оценку рисков и подтверждение обучения сотрудников. По итогам формируем список пробелов и помогаем их устранить.
Как определяется формат и стоимость сопровождения?
Формат зависит от деятельности компании, количества клиентов, частоты проверок и объема текущих AML/CFT-задач. После первичного анализа мы предлагаем подходящий состав работ и порядок взаимодействия.
