РЕГИСТРАЦИЯ В GOAML
Регистрация в goAML
Проверка обязанности регистрации в goAML
Определение надзорного органа компании
Подготовка регистрационных данных и документов
Регистрация доступа в системе SACM
Регистрация организации и ответственного сотрудника в goAML
Кому это нужно
Regulatory Framework · UAE
О НАС
make fortune
AML/CFT-УСЛУГИ
AML/CFT-документация
Политики, процедуры, оценка рисков, формы и внутренние регламенты под деятельность компании.
Регистрация в goAML
Регистрация reporting entity, настройка доступа и подготовка ответственного сотрудника к работе в системе.
AML/CFT-оценка и отчётность
Сбор данных, проверка внутренних процессов и сопровождение обязательной оценки и отчётности.
Экосистема услуг
F A Q
Что такое goAML?
goAML — это электронная платформа UAE Financial Intelligence Unit, через которую reporting entities направляют сообщения и отчёты, предусмотренные требованиями AML/CFT, включая STR и SAR.
Кто обязан регистрироваться в goAML?
Регистрация требуется организациям, которые относятся к reporting entities в соответствии со своей деятельностью и регулированием. В частности, Министерство экономики указывает это требование для Designated Non-Financial Businesses and Professions — DNFBP.
Из каких этапов состоит регистрация?
Сначала оформляется доступ через Services Access Control Manager — SACM. После получения учётных данных выполняется регистрация организации и её пользователей непосредственно в системе goAML.
Какие данные потребуются для регистрации?
Обычно необходимы сведения о компании, лицензии и регистрационном номере, информация о надзорном органе, а также данные ответственного сотрудника. Точный комплект зависит от категории компании и требований регулятора.
Что делать после получения доступа?
Необходимо проверить настройки пользователей, определить внутренний порядок рассмотрения подозрительных операций и обеспечить готовность ответственного сотрудника подавать требуемые сообщения через goAML.
