Тарифы

О нас

Контакты

RU

Оставить заявку

Юр услуги

Бухучет и аудит

НДС / Корпоративный налог

Ликвидация компании

AML/CFT

E-invoicing

Тарифы

О нас

Контакты

RU

Оставить заявку

Юр услуги

Бухучет и аудит

НДС / Корпоративный налог

Ликвидация компании

AML/CFT

E-invoicing

RU

AML/CFT-ДОКУМЕНТАЦИЯ · ОАЭ

Подготовка AML/CFT-документации в ОАЭ

Подготовка AML/CFT-документации в ОАЭ

Разрабатываем политики, процедуры и внутренние документы
AML/CFT с учётом деятельности компании, требований
регулятора и особенностей работы с клиентами.

Разрабатываем политики, процедуры и внутренние документы
AML/CFT с учётом деятельности компании, требований
регулятора и особенностей работы с клиентами.

Помогаем бизнесу соответствовать требованиям ОАЭ по AML/CFT: от разработки документации до ежегодной отчётности и проверки клиентов.

Разрабатываем политики, процедуры и внутренние документы AML/CFT с учётом деятельности компании, требований регулятора и особенностей работы с клиентами.

AML/CFT-ДОКУМЕНТАЦИЯ

Полный комплект документов под требования вашего бизнеса

Полный комплект документов под требования вашего бизнеса

AML/CFT-документация под ключ

Анализируем бизнес-модель и требования надзорного органа, после чего разрабатываем документы, которые соответствуют реальным клиентским процессам и структуре рисков компании.

Анализируем бизнес-модель и требования надзорного органа, после чего разрабатываем документы, которые соответствуют реальным клиентским процессам и структуре рисков компании.

AML/CFT/CPF-политика и внутренние процедуры

Оценка рисков бизнеса и клиентов

Регламенты KYC, CDD и Enhanced Due Diligence

Санкционный контроль, PEP и adverse media screening

Формы, реестры, чек-листы и инструкции для сотрудников

Кому это нужно

Кто обязан соблюдать AML в ОАЭ?

Кто обязан соблюдать AML в ОАЭ?

Кто обязан соблюдать AML в ОАЭ?

Кто обязан соблюдать
AML в ОАЭ?

Regulatory Framework · UAE

Ваш бизнес обязан
соответствовать требованиям

Ваш бизнес обязан
соответствовать требованиям

Законодательство ОАЭ обязывает компании со статусом DNFBP и финансовые организации выстраивать полноценную систему AML/CFT — иначе штрафы и риск отзыва лицензии.

Законодательство ОАЭ обязывает компании со статусом DNFBP и финансовые организации выстраивать полноценную систему AML/CFT — иначе штрафы и риск отзыва лицензии.

Federal Decree-Law No. 10/2025

Federal Decree-Law No. 10/2025

Federal Decree-Law No. 10/2025

CBUAE Regulations

CBUAE Regulations

CBUAE Regulations

UAE FIU / goAML

UAE FIU / goAML

FATF Recommendations

FATF Recommendations

FATF Recommendations

Cabinet Resolution No. 134/2025

Cabinet Resolution No. 134/2025

Cabinet Resolution No. 134/2025

О НАС

Make Fortune

Make Fortune

Make Fortune

Лицензированная юридическая практика

Лицензированная юридическая практика

Лицензированная
юридическая практика

Оказываем юридические услуги в ОАЭ на основании действующей лицензии.

Оказываем юридические услуги в ОАЭ на основании действующей лицензии.

Оказываем юридические услуги в ОАЭ
на основании действующей лицензии.

Оказываем юридические услуги
в ОАЭ на основании действующей лицензии.

Ответственность за результат

Ответственность за результат

Ответственность за результат

Несём ответственность за качество и корректность подготовленных документов и подач в рамках согласованного объёма работ.

Несём ответственность за качество и корректность подготовленных документов и подач в рамках согласованного объёма работ.

Несём ответственность за качество
и корректность подготовленных документов
и подач в рамках согласованного объёма работ.

Несём ответственность за качество
и корректность подготовленных документов и подач в рамках согласованного объёма работ.

Аккредитованные налоговые агенты FTA

Аккредитованные налоговые агенты FTA

Аккредитованное
налоговое агентство FTA

Сопровождаем VAT и Corporate Tax: подготовка
и подача отчётности, взаимодействие с FTA

Сопровождаем VAT и Corporate Tax: подготовка
и подача отчётности, взаимодействие с FTA

Сопровождаем VAT и Corporate Tax: подготовка и подача отчётности, взаимодействие с FTA

Сопровождаем VAT и Corporate Tax: подготовка и подача отчётности, взаимодействие с FTA

  • Юридические
    услуги

  • Финансовый
    комплаенс

  • Бухгалтерское
    обслуживание

  • Налоговое
    сопровождение

  • Защита
    активов

  • Бизнес
    «под ключ»

  • Юридические
    услуги

  • Финансовый
    комплаенс

  • Бухгалтерское
    обслуживание

  • Налоговое
    сопровождение

  • Защита
    активов

  • Бизнес
    «под ключ»

  • Юридические
    услуги

  • Финансовый
    комплаенс

  • Бухгалтерское
    обслуживание

  • Налоговое
    сопровождение

  • Защита
    активов

  • Бизнес
    «под ключ»

  • Финансовый
    комплаенс

  • Юридические
    услуги

  • Налоговое
    сопровождение

  • Бухгалтерское
    обслуживание

  • Бизнес
    «под ключ»

  • Защита
    активов

  • Финансовый
    комплаенс

  • Юридические
    услуги

  • Налоговое
    сопровождение

  • Бухгалтерское
    обслуживание

  • Бизнес
    «под ключ»

  • Защита
    активов

  • Финансовый
    комплаенс

  • Юридические
    услуги

  • Налоговое
    сопровождение

  • Бухгалтерское
    обслуживание

  • Бизнес
    «под ключ»

  • Защита
    активов

make fortune

Команда, которой доверяют бизнес в ОАЭ

Команда, которой доверяют бизнес в ОАЭ

Команда, которой доверяют бизнес в ОАЭ

Юридическое сопровождение, налоговое планирование
и защита интересов компаний и инвесторов.

Юридическое сопровождение, налоговое планирование
и защита интересов компаний и инвесторов.

Юридическое сопровождение, налоговое планированиеи защита интересов компаний и инвесторов.

Юридическое сопровождение, налоговое планированиеи защита интересов компаний и инвесторов.

AML/CFT-УСЛУГИ

AML/CFT-сопровождение
бизнеса в ОАЭ

AML/CFT-сопровождение
бизнеса в ОАЭ

AML/CFT-документация

Политики, процедуры, оценка рисков, формы и внутренние регламенты под деятельность компании.

Регистрация в goAML

Регистрация reporting entity, настройка доступа и подготовка ответственного сотрудника к работе в системе.

AML/CFT-оценка и отчётность

Сбор данных, проверка внутренних процессов и сопровождение обязательной оценки и отчётности.

Проверка клиентов

Проверка санкций, PEP и негативных упоминаний с оценкой рисков и рекомендациями по дальнейшим действиям.

Комплексное AML/CFT-сопровождение

Постоянная поддержка по документации, goAML, проверкам клиентов и текущим комплаенс-вопросам.

Экосистема услуг

Другие направления

Другие направления

Другие направления

Accounting

Бухгалтерские услуги и аудит

Бухгалтерские услуги и аудит

Бухучёт и финансовая отчётность

Бухучёт и финансовая отчётность

Бухучёт и финансовая отчётность

Восстановление учета

Начисление зарплаты, WPS

Регулярные отчёты и контроль сроков

Бесплатная консультация

Подготовка к аудиту и взаимодействие с аудиторами

Сопровождение аудита

Подготовка к аудиту и взаимодействие с аудиторами

Подробнее

tax & compliance

Налоговое сопровождение

Налоговое сопровождение

Налоговое сопровождение

Регистрация по Corporate Tax и VAT

Подготовка и подача деклараций

Transfer Pricing (ТЦО), бенчмаркинг

Подготовка к налоговым проверкам

TRC и международные соглашения

Подробнее

F A Q

Часто задаваемые
вопросы

Часто задаваемые
вопросы

Часто задаваемые
вопросы

Отвечаем на основные вопросы о разработке, внедрении и обновлении AML/CFT-документации для бизнеса в ОАЭ.

Отвечаем на основные вопросы о разработке, внедрении и обновлении AML/CFT-документации для бизнеса в ОАЭ.

Какие документы входят в AML/CFT-пакет?

Состав зависит от деятельности, лицензии и требований надзорного органа. Обычно пакет включает AML/CFT-политику, оценку рисков бизнеса, процедуры KYC и CDD, санкционный контроль, порядок работы с PEP, правила сообщения о подозрительной активности, хранение данных, обучение сотрудников, формы и внутренние реестры.

Можно ли использовать готовый шаблон AML-политики?

Нужно ли обновлять AML/CFT-документацию?

Кто должен применять AML/CFT-процедуры внутри компании?

Сколько времени занимает подготовка документов?

Консультация

Начните с бесплатной консультации

Оставьте заявку на консультацию или
напишите нам в мессенджере.

Оставьте заявку на консультацию или
напишите нам в мессенджере.

Оставьте заявку на консультацию или напишите нам в мессенджере.